анализ письма
В самом начале карантинного апреля (с 3-го по 5-е числа) почти всем вкладчикам «Анкор Инвест» и других структур гражданина Лиллевяли были разосланы письма с «очередной» версией событий претендующих на «самую правдивую правду» (текст письма можете посмотреть по ссылке - ПИСЬМО СОТРУДНИКА КИПРСКОГО ОФИСА).
После длительного и тщательного изучения приложенных к этому письму материалов, консультациями с разными специалистами и участниками дела Анкора, у меня сформировалось мнение по данному вопросу. Считаю, что это мнение будет полезно знать всем, у кого украли деньги Лиллевяли и Ко.
Первый вопрос! Кто является автором этого письма? В самом письме, автором значится анонимный «клиентский менеджер на Кипре». С этим я согласен только на 50%. Автор – клиентский менеджер (да не один), только Кипр тут ни при чем. Очевидно, что вся фабула послания говорит, что в мошенничестве Анкора виноваты некие лица (их достаточно много), с которыми следствие никак не работает, в то время, как, цитирую, «есть существенные основания полагать, что следственный процесс направлен не на выяснение реальных обстоятельств, а на привлечение к ответственности невиновных лиц в интересах Лиллевяли Г.А.».
Очевидно, что такое письмо может быть направлено на защиту именно, что этих «невиновных лиц».
Далее, разбираю письмо по пунктам.
Пункт 1.
«1. По данным Контур Фокус в период с 09.06.2011 до 17.08.2017 учредителем компании ООО «Анкор Инвест» был Лиллевяли Г.А. далее до 30.03.2018 учредителем был Лиллевяли Олег Арведович – родной брат Лиллевяли Г.А., далее подставное лицо - Забавин Андрей Юрьевич.
Генеральным директором компании ООО «Анкор Инвест» с 21.12.2016 был Лиллевяли Игорь Арведович, которого 28.02.2018 сменил Забавин Андрей Юрьевич.
Лиллевялли Г.А. контролировал компанию до последнего момента и начал готовить “почву для отхода” заранее.»
Совершенно согласен с каждым словом и писал об этом с первых дней.
Пункт 2.
«2. В течение 2018 года в низко рейтинговых СМИ вышло ряд заказных статей, в которых рассказывалось о том, что денежные средства компании ООО «Анкор Инвест» были похищены клиентскими менеджерами. Например эта:
Это продолжение работы Лиллевяли Г.А. по подготовке «почвы», чтобы «повесить» ответственность на менеджеров и настроить пострадавших клиентов против менеджеров.»
Очень спорное утверждение! Напоминаю, что на этих же ресурсах на инвесторов и на меня в частности «грязь лили бочками». Также, из опыта личного общения с множеством пострадавших клиентов, могу сказать, что против менеджеров никого настраивать было не надо. Почти 100% клиентов уверены, что менеджеры были в сговоре. Лайт-версия: «может тонкостей не знали, но догадывались, что «распаковывают» клиентов». Кстати, публикация против себя такого «как бы компромата» - неплохая защитная тактика.
Пункт 3.
«3. Всего в компании ООО «Анкор Инвест» работало около 30 клиентских менеджеров. При этом обвинены по делу руководитель менеджеров и несколько рядовых клиентских менеджеров. Обвиняемыми по делу, в первую очередь, оказались те, кто максимально досаждали Лиллевяли Г.А., помогая клиентам в сборе информации о деятельности компании.
Благодаря ценной информации, которая была получена менеджерами, в США был подан иск против группы лиц, включая Лиллевяли Г.А. и Корытину И.»
На мой взгляд, так вообще - вранье! Зная, кто входит в круг «американской группы», уверен, что их «помощниками» являлись граждане Титов и Магакян. А как раз им то обвинение и не предъявлено! Внимаю «помощников» сообщаю, что если за них попросят из «американской группы», то я публично готов подтвердить данный пункт.
Пункт 4.
«4. Судя по документу ниже на начало 2018 года компания «Анкор Инвест» выдала займов на сумму, превышающую 400 млн. рублей компании ООО «ДжиЭль Мед». Данная организация представляет собой элитную медицинскую клинику, которая находилась в Москве. На ее создание и поддержание Лиллевяли Г.А. тратил значительные денежные средства, так как проект до последнего дня был убыточен и не приносил прибыли. С учетом наличных расходов, расходы на клинику могли превысить миллиард рублей.
Клиника Джи Эль Мед была одним из мест, куда были потрачены клиентские средства. Данную информацию следствие проигнорировало.»
Согласен. Конечно никакого отношения к обвинениям менеджеров не имеет, но это - прямой прокол следствия.
Пункт 5.
«5. Согласно отчету от одного из американских брокеров - Interactive Brokers, обслуживающих компанию Анкор Инвест, на 21.10.2017 г. на счетах компании были активы на сумму более 37 млн. USD. Эти средства клиенты так и не получили. Следственные органы не стали выяснять, кто был распорядителем по счету ООО «Анкор Инвест» в Interactive Brokers и куда ушли денежные средства.
6. Имеются документы, подтверждающие, что счет компании ООО «Анкор Инвест» в Interactive Brokers был открыт на имя Лиллевяли Г.А.
7. Имеются прямые доказательства того, что денежные средства клиентов тратились в интересах Лиллевяли Г.А., в частности переводились ему на личный счет, например емейл его племянницы Лиллевяли Анны а адрес Германа Лиллевяли и Ирины Корытиной:»
Согласен. Конечно никакого отношения к обвинениям менеджеров не имеет, но это - прямой прокол следствия.
Пункт 6.
«8. Имеется информация о том, что родной брат Лиллевяли Г.А. – Лиллевяли Олег Арведович приезжал в Россию на машине
(номера авто Н913ХС 190) через Ленинградскую область в конце мая 2019 года незадолго до того, как начались первые задержания клиентских менеджеров. Предположительно он привез и передал оплату за расследование дела «в правильном направлении».»
Без комментариев. ФСБ России и другие компетентные органы должны с такими вещами разбираться. Тут, либо клевета, либо коррупция.
Пункт 7.
«9. Лиллевяли Г.А. лично встречался с многими клиентами компании, рассказывал им про инвестиционные стратегии и надежность компании. Эти клиенты написали заявление следователю, где обвиняют в хищении непосредственно Лиллевяли Г.А.
Несмотря на эти обвинения, а так же показания нескольких десятков сотрудников, ни Лиллевяли Г.А. ни Корытина И. не объявлены в розыск, им не назначена мера пресечения, им не предъявлены обвинения.»
Согласен. Конечно никакого отношения к обвинениям менеджеров не имеет, но это - прямой прокол следствия.
Пункт 8.
Имеется архив корпоративных электронных писем, из которых однозначно видно, что:
1) Руководили компанией - Лилевялли Герман и Корытина Ирина
2) Исполняли законные/незаконные поручения: Лиллевяли Анна, Савина Анна, Гетманская Светлана, Лукин Максим, Панова Людмила и другие сотрудники бэк-офиса.
3) Клиентские менеджеры исполняли свои должностные обязанности, никогда не вступали в сговор с Лиллевяли Г.А. или другими сотрудниками, не участвовали в хищении средств и ничего об этом не знали.
В этом пункте делаются некие выводы типа «Герман и Ирина+ пособники – злодеи, менеджеры – невинные дебилы». Ровно 50% правды. Ну - 75%. Обращаюсь к автору письма и менеджерам: «Вы чего раньше то информацию придерживали и разговаривали «через губу»? Что? Паленой шерстью запахло?».
Отвечая на вопрос «Кто?», я думаю, что это – адвокаты. Менеджерам предъявили обвинение, адвокаты посоветовали поднимать шум. Основа для этого шума – НЕДОРАБОТКИ СЛЕДСТВИЯ!!!
Менеджеры долго молчали, да и сейчас делают вид, что совершенно не причастны к совершенным преступлениям.
Посоветовать им можно только одно: «Хватит бегать от Следствия! Давайте показания на Германа и ко! Помните, чудики, кроме Российского суда, есть суд и повыше.»
Не смотря на все НЕДОРАБОТКИ СЛЕДСТВИЯ, я считаю, что на менеджерах лежит достаточная часть вины, в чем и должен разобраться суд.
Ссылка на архив документов прилагающихся к письму - https://drive.google.com/drive/folders/1-s1D5Yaous1L8QmUODfnsLkymvrHVq2t?usp=sharing