01.10.2018 было возбуждено уголовное дело N11801450008000707 по ст. 159 ч.4 на основании заявлений клиентов инвестиционной компании ООО «Анкор Инвест» (ИНН 7717662120), которая не выполнила обязательства по возврату денежных средств в соответствии с ранее заключенными с клиентами договорами доверительного управление и брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

 

Дело ведут:

Золкин Егор - Следователь следственной части УВД по СЗАО ГУМВД Росси по г. Москве.

Его руководитель - Начальник следственной части УВД по СЗАО ГУМВД Росси по г. Москве.

Надзирающий прокурор - прокурор прокуратуры СЗАО города Москвы

Оперативное сопровождение - ОРЧ-1 ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУМВД России по г. Москве.

 

Компания Анкор Инвест предоставляла услуги доверительного управления, брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг России и США, имела советующие лицензии ЦБ РФ. Компания входила в финансовую группу GLFG, которую контролировал предприниматель Лиллевяли Герман Арведович. Помимо ООО «Анкор Инвест» наиболее значимыми компаниями были:

- Financial Alliance (Белиз) - занималась доверительным управлением, имела лицензии регулятора в Белизе;

- GL Asset Management (Швейцария), имела лицензию на инвестиционное консультирование;

- Stream Network (БиВиАй) – доверительное управление.

- ООО " Столичная Финансовая Группа" (Россия) - занималась доверительным управлением, имела лицензии ЦБ РФ;

 

Клиенты, приходившие в офис компании Анкор Инвест, заключали договора, как с самой компанией, так и с компаниями партнерами (соотношение примерно 50/50).

Группа компаний GLFG успешно работала с 2010 года до марта 2018 года. Начиная с апреля 2018 года компании группы перестали исполнять обязательства. В этот же период ЦБ РФ отозвал лицензии у компании Анкор Инвест. Руководство компании в лице Лиллевяли Г.А. и Корытиной И. перестали выходит на связь.

С июня 2019 года по текущий день правоохранительными органами были задержаны несколько сотрудников – клиентских менеджеров. Иные лица – бенефициары компании Лиллевяли Г. А., Корытина И. задержаны не были, обвиняемыми по делу не проходят. Сотрудники, имевшие доступ к финансам компании и участвовавшие в создании отчетов клиентам, также не привлечены следствием в качестве обвиняемых.

Есть существенные основания полагать, что следственный процесс направлен не на выяснение реальных обстоятельств, а на привлечение к ответственности невиновных лиц в интересах Лиллевяли Г.А.

 

1. По данным Контур Фокус в период с 09.06.2011 до 17.08.2017 учредителем компании ООО «Анкор Инвест» был Лиллевяли Г.А. далее до 30.03.2018 учредителем был Лиллевяли Олег Арведович – родной брат Лиллевяли Г.А., далее подставное лицо - Забавин Андрей Юрьевич.

Генеральным директором компании ООО «Анкор Инвест» с 21.12.2016 был Лиллевяли Игорь Арведович, которого 28.02.2018 сменил Забавин Андрей Юрьевич.

 

Лиллевялли Г.А. контролировал компанию до последнего момента и начал готовить “почву для отхода” заранее.

2. В течение 2018 года в низко рейтинговых СМИ вышло ряд заказных статей, в которых рассказывалось о том, что денежные средства компании ООО «Анкор Инвест» были похищены клиентскими менеджерами. Например эта:

https://fishki.net/2691362-kiprskij-neshahmatnyj-gambit-gde-nahodjatsja-denygi-ankorinvesta-i-gl.html

Это продолжение работы Лиллевяли Г.А. по подготовке «почвы», чтобы «повесить» ответственность на менеджеров и настроить пострадавших клиентов против менеджеров.

3. Всего в компании ООО «Анкор Инвест» работало около 30 клиентских менеджеров. При этом обвинены по делу руководитель менеджеров и несколько рядовых клиентских менеджеров. Обвиняемыми по делу, в первую очередь, оказались те, кто максимально досаждали Лиллевяли Г.А., помогая клиентам в сборе информации о деятельности компании.

Благодаря ценной информации, которая была получена менеджерами, в США был подан иск против группы лиц, включая Лиллевяли Г.А. и Корытину И.

4. Судя по документу ниже на начало 2018 года компания «Анкор Инвест» выдала займов на сумму, превышающую 400 млн. рублей компании ООО «ДжиЭль Мед». Данная организация представляет собой элитную медицинскую клинику, которая находилась в Москве. На ее создание и поддержание Лиллевяли Г.А. тратил значительные денежные средства, так как проект до последнего дня был убыточен и не приносил прибыли. С учетом наличных расходов, расходы на клинику могли превысить миллиард рублей.

Клиника Джи Эль Мед была одним из мест, куда были потрачены клиентские средства. Данную информацию следствие проигнорировало.

 

5. Согласно отчету от одного из американских брокеров - Interactive Brokers, обслуживающих компанию Анкор Инвест, на 21.10.2017 г. на счетах компании были активы на сумму более 37 млн. USD. Эти средства клиенты так и не получили. Следственные органы не стали выяснять, кто был распорядителем по счету ООО «Анкор Инвест» в Interactive Brokers и куда ушли денежные средства.

6.  Имеются документы, подтверждающие, что счет компании ООО «Анкор Инвест» в Interactive Brokers был открыт на имя Лиллевяли Г.А. 

7.  Имеются прямые доказательства того, что денежные средства клиентов тратились в интересах Лиллевяли Г.А., в частности переводились ему на личный счет,  например емейл его племянницы Лиллевяли Анны а адрес Германа Лиллевяли и Ирины Корытиной: