31.12.17 Компания Анкор Инвест раздает Шоколадных Быков. Средняя стоимость Быка около 200000$. Большая часть клиентов об этом не догадывается.

01.02.18 Начинаются проблемы с выводом денег.

26.02.18 ООО «Столичная Финансовая Группа» переименовывают в ООО «ДжиЭль Финанс».

28.02.18 Генеральным директором ООО «Анкор Инвест» назначен Забавин, а в ООО «ДжиЭль Финанс» его меняет Закрадзе.

15.03.18 ЦБ отзывает у ООО «Анкор Инвест» все лицензии и предписывает вернуть клиентам деньги до 15.06.18.

Менеджеры Анкора хранят молчание или рассказывают, что все в порядке и принимают деньги.

30.03.18 Забавин становится собственником 100% ООО «Анкор Инвест»

Начинается волнения среди клиентов. Всем предлагают «перейти в ДжиЭль Финанс».

04.04.18 Забавин вносит изменения в Устав ООО «Анкор Инвест» (теперь общество не занимается ценными бумагами и пр.).

12.04.18 Анкор стал АНС. ООО «Анкор Инвест» переименовано в АНС Инвест.

Анкор не платит уже более месяца. Многие клиенты понимают, что денег «не будет».

19.04.18. Забавин принял решение об уменьшении Уставного капитала с 50 млн. руб. до 150 т.р.

Клиентам предлагают два варианта реструктуризации: 1. Получить немедленно с ООО «АНС Инвест» ничего; 2. Все получить после перевода средств в ООО «ДжиЭль Финанс» в неизвестный срок (видимо – никогда).

04.06.18. Реструктуризация активов группы ДжиЭль идет полным ходом. На этот раз "поменялся" владелец ДжиЭль Мед.

У московской GL Med, премиальной клиники омоложения, основанной известным предпринимателем Германом Лиллевяли, "сменился" собственник. Единственным владельцем 100% управляющей компании «Джиэль Мед» стала певица Полина Сокольская , сестра Максима Касьянова , "владельца" других проектов ДжиЭль.

14.06.18 На Bloomberg появилась статься посвященная Герману Лиллевяли : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-14/moscow-financier-goes-awol-as-global-clients-hunt-for-millions , а вот и перевод статьи : http://bit.ly/2t8f8A2

15.06.2018 В офисе компании ООО "ДжиЭль Финанс" проходят обыски. Максим Закрадзе дает показания!!!

05.07.2018 Об аннулировании лицензий ООО «ДжиЭль Финанс»

Банк России 05.07.2018 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью «ДжиЭль Финанс» (ИНН 7719566366) (далее – Общество). 
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
Действие лицензий прекращается с 05.07.2018. 
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 05.11.2018.

19.07.2018 - Кипрское издание Кипр Онлайн опубликовало эксклюзивное интервью с одним из пострадавших от действий организации GL Financial Group и телефонный разговор Германом Лиллевяли : https://cyprusbutterfly.com.cy/blogs/herman-lillevali-no-moneybut-you-hold

13.08.2018 - ЦБ РФ ввел временную администрацию в ООО "ДжиЭль Финанс. Руководителем временной администрации назначен Осипов Павел Юрьевич. Оригинал документа: http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/14268?fileId=271

15.08.2018 - Анна Лиллевяли предлагает инвесторам не волноваться и выпить... чайку. Правда не бесплатно))) http://gynura.pro/info/contacts

17.09.2018 - Суд вынес решение о признании Анс Инвест банкротом и назначил судебное заседание на 27.11.2018.Ознакомиться с документом можно здесь: http://www.glassetmanagement.ru/ru/v_pomosch_investoram/

12.10.2018 - Суд вынес решение о признании Джиэль Финанс банкротом и назнанчил судебное заседание на 10.12.2018. Ознакомиться с документом можно здесь: http://www.glassetmanagement.ru/ru/v_pomosch_investoram/

20 октября 2018 г - в швейцарской газете “Tagesanzeiger” появилась статья Бернхарда Оденаля о некой финансовой афере, организованной двумя швейцарскими инвестиционными компаниями, обещавшим своим вкладчикам стабильный доход и максимальную безопасность вкладов, а также несколько реальных историй обманутых вкладчиков. Ознакомиться со статьей можно здесь: http://www.glassetmanagement.ru/ru/statji/shvejtsarskaya_lovushka/