20 октября 2018 года в швейцарской газете “Tagesanzeiger” появилась статья Бернхарда Оденаля о некой финансовой афере, организованной двумя швейцарскими инвестиционными компаниями, обещавшим своим вкладчикам стабильный доход и максимальную безопасность вкладов, а также несколько реальных историй обманутых вкладчиков.

Первая история об американском пенсионере Роберте Купере, бывшем пилоте и нынешнем фермере из Оклахомы, который, решив разместить свои сбережения у надежного партнера, нашёл некую фирму, обещавшую «швейцарскую надежность» и инвестировал туда шестизначную сумму в 2015 году. Через 3 года после этого его деньги исчезли.

Дмитрий Пронюшкин, 47-летний конкурсный управляющий из Москвы, также искал возможность для стабильных вложений своих денег и нашёл московский филиал швейцарской фирмы, при этом для него имел значение тот факт, что фирма швейцарская, так как якобы в Швейцарии финансовый рынок регулируется более строгими механизмами. С этой иллюзией он попрощался...также как и со своими деньгами. Зато теперь он знает точно, что в Швейцарии мошенники чувствуют себя также безнаказанно как и в России.

Пронюшкин и Купер не знают друг друга, они вложили свои деньги через разные фирмы. То, что их объединяет- это вера в швейцарские ценности. Пронюшкин доверил свои сбережения фирме из Цюриха GL Asset Management , американец приобрёл якобы ценные металлы в компании Schweizerischer Metallhandels AG (SMH).

Обе фирмы подозреваются вкладчиками и их адвокатами в создании финансовой пирамиды. По их подсчетам нанесённый ущерб составляет порядка 500 млн франков. Против обеих фирм в Швейцарии возбудили дела, власти, однако, ведут себя пассивно. Здесь руководствуются презумпцией невиновности. Сотрудники этих фирм из Германии и Швейцарии дали интервью газете при условии, что их имена не будут названы, по их утверждениям, они также вложили и потеряли свои деньги.

Обе компании привлекали клиентов из разных стран из верхней прослойки среднего класса, которые чувствовали себя неуверенно из-за политической обстановки у себя дома.

Адвокат Михаил Полин из Калифорнии называет цифру в 680 клиентов SMH, которые в общей сложности инвестировали 50 млн франков. Шестеро из них дали интервью газете и заявили, что решающим моментом при выборе фирмы для размещения их средств стало слово Швейцария в названиях компаний и то, что металлы размещены в швейцарских хранилищах. Иллюзии развеялись в тогда, когда они собрались обналичить свои сбережения, хранящиеся в драг металлах. Обманутые вкладчики слишком поздно обратили внимание на тот факт, что договоры были подписаны не Schweizerischer Metallhandels AG (SMH), а практически одноименной фирмой на Панаме. В настоящее время Schweizerische Metallhandel Panama банкрот. Управляющий Гидо Россман утверждает, что швейцарская фирма все ещё существует, однако «вот уже 5 лет занимается только хранением». По его словам, между этими двумя компаниями нет никаких бизнес-правовых отношений. Американский адвокат Полин напротив, считает, что денежные переводы и сертификаты на металл могут являться доказательством существования определенных связей между ними, он уже инициировал судебное разбирательство в Панаме, Швейцарии и других странах.

GL Asset Management искала клиентов прежде всего среди богатых русских и иностранцев в Москве. Ее жертвой пал американец Джеймс К., работающий в московском отделении крупного швейцарского концерна. В настоящее время он проживает в Швейцарии, своё имя он попросил не называть, так как его семья до сих пор не знает, что инвестированных денег больше нет. Он доверил свои сбережения основателю GL Asset Management харизматичному Герману Лилевиали, который исчез в апреле месяце, а вместе с ним до 500 миллионов франков его инвесторов. В настоящее время фирма GL Asset Management банкрот, офис в Цюрихе закрыт. «Мои клиенты очень разочарованы тем фактом, что швейцарские власти ничего не предпринимают», - говорит адвокат Пауль Пейрот ( Paul Peyrot ), который представляет российских и швейцарских вкладчиков.

Один из бывших клиентов GL Asset Management, не пожелавший быть названным, подал жалобу в организацию, осуществляющую контроль за финансовыми рынками, однако занимаются там расследованием или нет, он не знает. Представитель этой организации Винценц Матис заявил, что они подписывают бумаги о неразглашении.

В Москве Дмитрий Пронюшкин создал веб-сайт, на котором предостерегает потенциальных клиентов от инвестирования в компанию Германа Лилевиали. Российский суд принял его иск, однако суд в Швейцарии, по его мнению, не считает это дело своей проблемой.

Для тех, кому интересно , размещаем оргигинал статьи: